12月1日，中国企业网以“宣传‘门槛低，投资无风险’大搞消费积分返利模式的荟花集团被质疑以传销方式进行非法集资”为标题，曝光海南荟花贸易集团以及河北荟花电子商务有限公司以“发放绿色消费积分”为噱头，以...

“花你原本该花的钱，赚你原本赚不到的钱；让你花出去的钱，每一天都在回家的路上，荟花，让每一分消费更有价值” ！近期有网友爆料称：“海南荟花贸易集团有限公司”旗下的生态商城——荟花电商，宣称立志打造以民...

沧州农商行的多个股东存在着复杂的交叉关系，可能构成关联方或一致行动人关系。按照银保监部门对商业银行的股权管理要求，沧州农商行有必要对相关股东的关联关系一一核实，如确实存在则应督促化解。还有多家股东将持...

当河北农信大力弘扬“背包精神”时，沧州农商行已经有了自己的道路和精神，此举开创金融机构先河。据沧州农商行官网信息，沧州农商银行由农村信用社改制而来，是河北农信系统第一家改制农村商业银行。2018年4月...

近日，中国市场监管行政处罚文书网公布了一份行政处罚决定书，显示江西南昌“鼠头鸭脖”涉事企业江西中快后勤服务有限公司被罚款10万元，没收违法所得1325.5元，三名责任人朱某某、陶某某、易某某分别被处以...

日前，南都记者从国家企业信用信息公示系统获悉，“鼠头鸭脖”涉事企业江西中快后勤服务有限公司被罚款10万、没收违法所得1325.5元。该公司管理人员朱秋林、陶仁勇、易前方分别被处284.4万余元、185...

关于1家公司涉嫌非法集资的风险提示广大市民朋友：经排查，河南国弘商业管理集团有限公司高平分公司，位于神农路财富大厦1107-1108室，负责人吴亚兵。该公司以出租写字楼高额分红的形式非法吸收社会资金。...

自2022年就有读者反映称，河南省国弘商业管理集团管理有限公司（下文简称：国弘商管）在河南、山西等地开设多家分支机构，通过线下会议、互联网、手机信息等方式向社会不特定人群宣传并销售固定收益的理财产品，...

　银监会曾指出，在社会资本参股银行业金融机构的过程中，违规使用非自有资金入股、代持股份、滥用股东权利损害银行利益以及通过隐匿代持突破“一参一控”等一些乱象偶有发生。　　涉县农商行是邯郸市首家由农信社改...

近年来，在河北省联社和承德审计中心的坚强领导下，平泉联社主动融入地方发展大局，勇担乡村振兴使命，已经成长为平泉市资产规模最大，员工人数最多，网点覆盖面最广的金融机构。截至2月末，平泉联社资产总额突破2...

今年以来，中国企业网陆续接到网友爆料称，北方大陆正晟康以“乡村振兴、绿色消费”为噱头，以“政策导向、消费返利”为诱饵，大肆向社会不特定人群吸纳资金，涉嫌以传销方式进行非法集资。本网随即派员介入调查。跨...

“相信相信的力量、融入团队、打造团队、听话照做、年收入百万以上”记者参加北方大陆正昇康的招商会时，诸多口号时常在耳边响起，不免让人一度沉溺于“发财梦”中。以拉人头、交纳入门费、团队计酬、层层返利、形成...